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假平台实为诈骗
“部分在我国境内提供服务的‘外汇交易平台’名为开展‘外汇保证金交易’，实为非法集资或诈骗。
”国家外汇管理局总会计师孙天琦表示，这是以交易之名掩盖违法犯罪之实。
那些“跑路”的外汇交易平台多属于此类。
业内人士透露，有的平台实际上是通过“层层拉人、层层返利”形成了巨大的资金池，不断借新还旧，待扩充规模后卷款一跑了之，是否进行了真实的外汇交易都得打个问号。
更何况外汇交易杠杆高、风险极大，就连专业投资者也有失手的时候，也有不少平台因为“爆仓”，最终资金链断裂，不得不“跑路”。
目前也有炒汇平台声称其为“真平台”，由国外监管部门批准并接受监管。
但其中鱼龙混杂，多是以境外正规经纪商为噱头，以直接参与国际市场交易为诱饵，承诺20以上高额回报，以模式，骗取投资者钱财。
孙天琦介绍，新西兰、澳大利亚监管部门就发现，通过网络平台违规提供跨境金融服务存在业务牌照涉嫌造假、混用业务牌照等问题。
如有公司声称受澳大利亚等国监管部门监管或宣称拥有授权，实际上属于欺骗。
日前，新西兰金融市场监管局（FMA）发布风险提示，警告一家来自中国的零售外汇经纪商，冒用注册号，虚假宣传。
同时，澳大利亚监管部门还发现有机构“经营”正规持牌机构官方网站开展业务。
“部分机构在集团内安排多层级复杂的组织架构，各关联公司部分具有牌照，部分不具有牌照，但名称类似。
消费者难以准确了解自己到底与哪个机构进行了交易。
”孙天琦说。
澳大利亚监管部门发现，部分机构持有牌照，但在澳大利亚既无资产也无交易，实际由维京群岛（或塞舌尔、马耳他、塞浦路斯等）离岸公司控制，消费者投诉时，监管部门难以追溯公司股东信息和资金链信息（资金可能根本未进入澳大利亚，或仅利用壳公司进入一小部分，或进入后立刻转账香港、台湾、内地等），特别是消费者现金支付或付款给经纪人个人时，资金更难追查。
孙天琦强调，这些机构不少都承诺高收益，交易过程不透明。
暗箱操作，蚕食客户资金。
还涉嫌利用“模式”发展客户，部分平台按“层级返利”方式吸引新投资者加入。
打着“交易”旗号，持续高额分红，由于盈利的不确定性，很可能是“庞氏骗局”。